证券代码：832554 证券简称：桑尼泰克 主办券商：国元证券
(资料图)
桑尼泰克精密工业股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2022年 4月 3日审议并通过了《关于提名董事的议案》。
提名汪明萌女士为公司董事，任职期限自该议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
提名关凌霞女士为公司董事，任职期限自该议案经 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交2023年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
其中，汪明萌女士通过宁国市中晨投资中心（有限合伙）间接持有公司股份，占公司股本的0.26%。
（二）任免原因
因柳信芳先生、傅慧女士辞去公司董事职务，为保证公司董事会工作正常开展，提名汪明萌女士、关凌霞女士为公司第三届董事会董事。
（三）新任董监高人员履历
汪明萌，女，1986年 5月生，中国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师。2010年 5月至 2018年 8月，历任宁国市财政局担保中心财务会计、总预算会计、预算科副科长；2018年 10月至 2019年 4月，任桑尼泰克精密工业股份有限公司内审部主任；2019年 7月至 2020年 2月，任安徽新南方会计师事务所有限公司项目经理；2020年 3月至 2021年 4月，任安徽金泉会计师事务所项目经理；2021年 5月起至今，任桑尼泰克精密工业股份有限公司财务部经理；2022年 3月起至今，任桑尼泰克精密工业股份有限公司董事会秘书。
关凌霞，女，1972年 1月生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年 7月至 2001年 6月，任中国建设银行宁国市支行房贷部职员；2001年 6月至 2017年 3月，历任安徽五星养殖（集团）有限责任公司会计、财务经理；2017年 3月至 2019年2月，任宁国市金禾工业投资有限公司内控稽核部主管；2019年 2月至今，历任宁国市金禾创业投资有限公司内控稽核部副部长、部长。
二、任免对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次董事任免符合公司治理要求和经营发展需要，不会对公司生产、经营产生不利 影响。
三、备查文件
《桑尼泰克精密工业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
桑尼泰克精密工业股份有限公司
董事会
2023年 4月 4日
